Zásady AML a KYC

Poslední aktualizace: 22. července

1. Náš závazek

Společnost TrovenTakt Digital Ltd, která provozuje značku TrovenTakt, se zavazuje dodržovat nejvyšší standardy souladu s právními předpisy o opatřeních proti praní špinavých peněz (AML) a boji proti financování terorismu (CTF). Uplatňujeme přístup nulové tolerance k praní špinavých peněz a přijímáme přiměřené kroky, abychom zabránili zneužití našich služeb k nezákonným účelům.

2. Rozsah působnosti

Tyto zásady se vztahují na všechny uživatele našeho webu a našich služeb a fungují společně s postupy AML poskytovatelů obchodních služeb třetích stran, s nimiž uživatele propojujeme. Tito poskytovatelé mohou uplatňovat vlastní dodatečné požadavky na ověření.

3. Poznej svého zákazníka (KYC)

Aby uživatelé mohli otevřít a používat obchodní účet, může být od nich vyžadováno dokončení ověření totožnosti. To obvykle zahrnuje:

• uvedení celého úředního jména, data narození a adresy bydliště;
• předložení platného státem vydaného průkazu totožnosti s fotografií (pas, občanský průkaz nebo řidičský průkaz);
• doložení adresy bydliště, například nedávnou fakturou za energie nebo bankovním výpisem;
• potvrzení původu finančních prostředků, je-li to vyžadováno.

4. Průběžné monitorování

Transakce a aktivita na účtu mohou být průběžně monitorovány za účelem odhalení neobvyklého nebo podezřelého chování. My i naši partneři si můžeme kdykoli vyžádat další informace za účelem splnění zákonných povinností.

5. Ohlašování podezřelé činnosti

Existují-li důvodná podezření na praní špinavých peněz nebo financování terorismu, jsme my i naši partneři povinni tuto skutečnost nahlásit příslušným orgánům a v souladu se zákonem můžeme účty pozastavit nebo zrušit.

6. Zakázaná činnost

Uživatelé nesmějí naše služby využívat k praní špinavých peněz, financování terorismu, obcházení sankcí ani k jakékoli jiné nezákonné činnosti. Účty, u nichž se zjistí zapojení do takové činnosti, budou zrušeny.

7. Uchovávání záznamů

Záznamy o totožnosti a údaje o transakcích jsou uchovávány po dobu vyžadovanou platnými právními předpisy, po jejímž uplynutí jsou bezpečně vymazány.

8. Kontakt

V případě dotazů k těmto Zásadám AML a KYC nás kontaktujte na adrese [email protected].