Politica AML e KYC

Ultimo aggiornamento: 22 luglio

1. Il nostro impegno

TrovenTakt Digital Ltd, che gestisce TrovenTakt, si impegna a rispettare i più elevati standard di conformità alle leggi antiriciclaggio (AML) e di contrasto al finanziamento del terrorismo (CTF). Adottiamo un approccio di tolleranza zero nei confronti del riciclaggio di denaro e prendiamo misure ragionevoli per impedire che i nostri servizi vengano utilizzati per scopi illegali.

2. Ambito di applicazione

Questa politica si applica a tutti gli utenti del nostro sito web e dei nostri servizi e opera insieme alle procedure AML dei fornitori di trading terzi con cui mettiamo in contatto gli utenti. Tali fornitori possono applicare i propri requisiti di verifica aggiuntivi.

3. Know Your Customer (KYC)

Per aprire e utilizzare un conto di trading, agli utenti potrebbe essere richiesto di completare la verifica dell'identità. Ciò include tipicamente:

• Fornire nome legale completo, data di nascita e indirizzo di residenza;
• Presentare un documento d'identità con foto valido rilasciato dal governo (passaporto, carta d'identità nazionale o patente di guida);
• Fornire una prova di residenza, come una recente bolletta o un estratto conto bancario;
• Confermare la fonte dei fondi, ove richiesto.

4. Monitoraggio continuo

Le transazioni e l'attività del conto possono essere monitorate su base continuativa per rilevare comportamenti insoliti o sospetti. Noi e i nostri partner possiamo richiedere informazioni aggiuntive in qualsiasi momento per adempiere agli obblighi di legge.

5. Segnalazione di attività sospette

Qualora sussistano fondati motivi per sospettare riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, noi e i nostri partner siamo tenuti a segnalare la questione alle autorità competenti e possiamo sospendere o chiudere i conti come richiesto dalla legge.

6. Attività vietate

Gli utenti non devono utilizzare i nostri servizi per riciclare denaro, finanziare il terrorismo, eludere sanzioni o svolgere qualsiasi altra attività illegale. I conti che risultino coinvolti in tali attività verranno chiusi.

7. Conservazione dei documenti

I documenti d'identità e i dati delle transazioni vengono conservati per il periodo richiesto dalla legge applicabile, dopodiché vengono eliminati in modo sicuro.

8. Contatti

Per domande su questa Politica AML e KYC, contattaci all'indirizzo [email protected].