AML & KYCポリシー

最終更新日: 7月22日

1. 当社の取り組み

TrovenTaktを運営するTrovenTakt Digital Ltdは、マネーロンダリング防止（AML）およびテロ資金供与対策（CTF）に関する法律への最高水準のコンプライアンスに取り組んでいます。当社はマネーロンダリングに対してゼロトレランスの方針をとっており、当社のサービスが違法な目的で利用されることを防止するための合理的な措置を講じています。

2. 適用範囲

本ポリシーは、当社のウェブサイトおよびサービスのすべてのユーザーに適用され、当社がユーザーを接続する第三者の取引プロバイダーのAML手続きと連携して機能します。これらのプロバイダーは、独自の追加的な確認要件を適用する場合があります。

3. 本人確認（KYC）

取引口座を開設し利用するには、ユーザーは本人確認の完了を求められる場合があります。これには通常、以下が含まれます。

• 氏名（法的正式名称）、生年月日、居住住所の提供。
• 有効な政府発行の写真付き身分証明書（パスポート、国民ID、または運転免許証）の提出。
• 最近の公共料金請求書や銀行取引明細書など、住所証明の提供。
• 必要に応じて資金源の確認。

4. 継続的なモニタリング

異常または不審な行動を検出するため、取引および口座活動は継続的に監視される場合があります。当社およびそのパートナーは、法的義務を遵守するために、いつでも追加情報を求めることがあります。

5. 不審な活動の報告

マネーロンダリングまたはテロ資金供与が疑われる合理的な根拠がある場合、当社およびそのパートナーは当該事項を関連当局に報告する義務を負い、法律で求められるとおりに口座を停止または閉鎖する場合があります。

6. 禁止される活動

ユーザーは、マネーロンダリング、テロ資金供与、制裁の回避、またはその他の違法な活動を行うために当社のサービスを利用してはなりません。そのような活動に関与していることが判明した口座は解約されます。

7. 記録の保持

本人確認記録および取引データは、適用される法律により求められる期間保持され、その後は安全に削除されます。

8. お問い合わせ

本AML & KYCポリシーに関するご質問は、[email protected]までお問い合わせください。